Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров 30 мая 2017 года

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование: открытое акционерное общество «Архангельская мебельная фабрика»

Место нахождения Общества:г. Архангельск, пр. Ленинградский, д.311

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров

Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование.

Место проведения общего собрания акционеров: г. Архангельск, пр. Ленинградский, д.311

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 05 мая 2017 года

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 30 мая 2017 года

Повестка общего собрания:

1. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.

3. Избрание Совета директоров общества.

4. Избрание ревизионной комиссии общества.

5. Утверждение аудитора общества.

          По первому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании

26 150

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н*

26 150

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу повестки дня общего собрания

13 736

Кворум (%)

52,53

Кворум по данному вопросу имелся.

При голосовании по вопросу №1 повестки собрания голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования

Число голосов

% от числа голосов лиц, принявших участие в Собрании

ЗА

13 736

100

ПРОТИВ

0

0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки общего собрания:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность АО "АМФ".

          По второму вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании

26 150

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н*

26 150

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу повестки дня общего собрания

13 736

Кворум (%)

52,53

Кворум по данному вопросу имелся.

При голосовании по вопросу №2 повестки собрания голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования

Число голосов

% от числа голосов лиц, принявших участие в Собрании

ЗА

13 703

99,76

ПРОТИВ

33

0,24

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки общего собрания:

2. Убытки общества по итогам 2016 года отнести на результаты финансово-хозяйственной деятельности. Дивиденды по акциям общества не выплачивать. Вознаграждение и компенсационные расходы членам Совета директоров не выплачивать.

По третьему вопросу повестки дня:

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании

130 750

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н

130 750

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании

68 680

Кворум (%)

52,53

Кворум по данному вопросу имелся.

При голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Совет директоров общества в следующем составе:» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ п/п

Ф.И.О. кандидата

Число голосов для кумулятивного голосования

«ЗА» - распределение голосов по кандидатам

1

Горобец Вячеслав Петрович

5 285

2

Самодуров Иван Григорьевич

47 537

3

Коковина Татьяна Васильевна

5 287

4

Давыдовская Галина Васильевна

5 287

5

Шамшурина Нина Алексеевна

5 284

 

«ПРОТИВ» всех кандидатов

0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам

0

 

«Не голосовали» по всем кандидатам

0

 

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0

       

На основании итогов голосования избраны :

1

Горобец Вячеслав Петрович

2

Самодуров Иван Григорьевич

3

Коковина Татьяна Васильевна

4

Давыдовская Галина Васильевна

5

Шамшурина Нина Алексеевна

       По четвертому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании

26 150

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н*

20 945

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу повестки дня общего собрания

8 531

Кворум (%)

40,73

Кворум по данному вопросу отсутствовал.

По пятому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании

26 150

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н

20 945

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании

13 736

Кворум (%)

52,53

Кворум по данному вопросу имелся.

При голосовании по вопросу №5 повестки собрания голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования

Число голосов

% от числа голосов лиц, принявших участие в Собрании

ЗА

13 736

100

ПРОТИВ

0

0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки общего собрания:

5. Утвердить аудитором общества на 2017 год Аудиторскую фирму ООО "Аудит Норд Консалт".

В соответсвии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества - Акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т.". В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функции счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества. Место нахождения Регистратора: г. Москва. Уполномоченное лицо  Регистратора: Панютина О.А. (доверенность № 0848 от 28.12.2015 г.)

Председатель собрания:          п/п       (Горобец В.П.)

            Секретарь собрания:               п/п       (Коковина Т.В.)

*Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Скачать документ