Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров 09 июля 2018 года

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование: открытое акционерное общество «Архангельская мебельная фабрика»

Место нахождения Общества:г. Архангельск, пр. Ленинградский, д.311

Вид общего собрания: повторное годовое общее собрание акционеров

Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование.

Место проведения общего собрания акционеров: г. Архангельск, пр. Ленинградский, д.311, кабинет Генерального директора АО "АМФ"

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 07 мая 2018 года

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 09 июля 2018 года

Повестка общего собрания:

1. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.

3. Избрание Генерального директора общества.

4. Избрание Совета директоров общества.

5. Избрание ревизионной комиссии общества.

6. Утверждение аудитора общества.

          По первому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании

26 150

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н

26 150

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу повестки дня общего собрания

21 465

Кворум (%)

82.08

Кворум по данному вопросу имелся.

При голосовании по вопросу №1 повестки собрания с формулировкой решения: «1.Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО "АМФ"» - голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования

Число голосов

% от числа голосов лиц, принявших участие в Собрании

ЗА

7 875

36.69

ПРОТИВ

13 590

63.31

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0

Решение не принято

 

          По второму вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании

26 150

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н

26 150

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу повестки дня общего собрания

21 465

Кворум (%)

82.08

Кворум по данному вопросу имелся.

При голосовании по вопросу №2 повестки собрания с формулировкой решения: «2.Убытки общества по итогам 2017 года отнести на результаты финансово-хозяйственной деятельности. Дивиденды по акциям общества не выплачивать. Вознаграждение и компенсационные расходы членам Совета директоров не выплачивать» - голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования

Число голосов

% от числа голосов лиц, принявших участие в Собрании

ЗА

7 875

36.69

ПРОТИВ

13 590

63.31

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0

Решение не принято

 

          По третьему вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании

26 150

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н

26 150

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу повестки дня общего собрания

21 465

Кворум (%)

82.08

Кворум по данному вопросу имелся.

При голосовании по вопросу №3 повестки собрания с формулировкой решения: «3. Избрать Генеральным директором Самодурова Ивана Григорьевича» - голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования

Число голосов

% от числа голосов лиц, принявших участие в Собрании

ЗА

7 875

36.69

ПРОТИВ

13 590

63.31

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0

Решение не принято

 

По четвертому вопросу повестки дня:

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании

130 750

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н

130 750

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании

107 325

Кворум (%)

82.08

Кворум по данному вопросу имелся.

При голосовании по вопросу №4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Совет директоров общества в следующем составе:» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ п/п

Ф.И.О. кандидата

Число голосов для кумулятивного голосования

«ЗА» - распределение голосов по кандидатам

1

Горобец Вячеслав Петрович

7 866

2

Самодуров Иван Григорьевич

14 295

3

Коковина Татьяна Васильевна

6 226

4

Давыдовская Галина Васильевна

5 569

5

Шамшурина Нина Алексеевна

5 419

 

«ПРОТИВ» всех кандидатов

67 950

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам

0

 

«Не голосовали» по всем кандидатам

0

 

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0

 

На основании итогов голосования избраны :

1

Горобец Вячеслав Петрович

2

Самодуров Иван Григорьевич

3

Коковина Татьяна Васильевна

4

Давыдовская Галина Васильевна

5

Шамшурина Нина Алексеевна

      

По пятому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании

26 150

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н

20 943

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу повестки дня общего собрания

16 260

Кворум (%)

77.64

Кворум по данному вопросу имелся.

При голосовании по вопросу №5 повестки собрания с формулировкой решения: «5. Избрать ревизионную комиссию общества в следующем составе:» - голоса распределились следующим образом:

N

Ф.И.О. кандидата

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖ.

НЕДЕЙСТ.

Число голосов

%

Число голосов

%

Число голосов

%

Число голосов

%

1

Антипина Тамара Алексеевна

2 670

 16.42

13 590

 83.58

0

 0.0000

0

 0.0000

2

Челышева Нина Анатольевна

2 670

 16.42

13 590

 83.58

0

 0.0000

0

 0.0000

3

Макарова Лариса Борисовна

2 670

 16.42

13 590

 83.58

0

 0.0000

0

 0.0000

 

Не голосовали:

0

Решение не принято

По шестому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании

26 150

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н

26 150

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании

21 465

Кворум (%)

82.08

Кворум по данному вопросу имелся.

При голосовании по вопросу №6 повестки собрания с формулировкой решения: «6. Утвердить аудитором общества на 2018 год Аудиторскую фирму ООО «Север Аудит Профиль» - голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования

Число голосов

% от числа голосов лиц, принявших участие в Собрании

ЗА

7 875

36.69

ПРОТИВ

13 590

63.31

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0

Решение не принято

 

В соответсвии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества - Акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т.". В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функции счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества. Место нахождения Регистратора: г. Москва. Уполномоченное лицо  Регистратора: Антонов Д.И.

Председатель собрания:          п/п       (Горобец В.П.)

            Секретарь собрания:               п/п       (Коковина Т.В.)

*Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Скачать документ